本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称公司）于2017年6月21日向全体董事发出召开第四届董事会2017年第四次临时会议的书面通知，并于2017年6月26日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。

　　同意为公司全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元。同意为公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币12,000万元（含原审批通过的担保额度人民币7,000万元）。具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为公司下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-057）。

　　同意控股子公司富嘉融资租赁有限公司因业务发展需要，拟向江苏省金融资产交易中心有限公司申请非公开发行整体融资规模不超过人民币100,000万元（含）的定向融资工具。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》（公告编号：2017-058）。

　　同意公司以现金出资的方式，投资设立全资子公司浙江康盛投资管理有限公司（暂定名），具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-059）

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司（以下简称博爱公司）基于生产经营融资的需要，拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请授信额度。公司决定为博爱公司自2017年6月27日至2020年3月15日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。担保金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。

　　全资子公司浙江康盛科工贸有限公司（以下简称科工贸公司）基于生产经营融资的需要，拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请授信额度。公司决定为科工贸公司自2017年6月27日至2020年3月15日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币12,000万元（含原审批通过的担保额度人民币7,000万元），实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签署担保协议。

　　2017年6月26日，公司召开第四届董事会2017年第四次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会进行审议。

　　博爱公司成立于2000年3月，注册地址为淳安县坪山工业园区，系公司全资子公司。目前注册资本人民币3,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：高频焊接项目，生产、销售：光亮钢管、制冷元器件。

　　截止2016年12月31日，博爱公司总资产6,430.41万元，净资产5,631.19万元；2016年度，博爱公司营业收入11,728.62万元，利润总额516.25万元，净利润498.08万元（以上数据经审计）。

　　科工贸公司成立于2002年12月，注册地址为杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号，系公司全资子公司。目前注册资本人民币10,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售；经营进出口业务。

　　截止2016年12月31日，科工贸公司总资产32,163.98万元，净资产10,474.94万元；2016年度，科工贸营业收入77,290.48万元，利润总额90.79万元，净利润69.41万元（以上数据经审计）。

　　截止公告日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为67,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的32.53%。公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的4.34%。若上述审议批准的担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保余额为19,500万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的9.40%。上述担保余额中有4,000万是为关联参股公司做的担保，其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。

　　博爱公司和科工贸公司为本公司下属全资子公司，同意对两家公司担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。该笔担保有利于满足上述两家公司经营融资的需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称公司）控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称富嘉租赁），因业务发展需要，拟向江苏省金融资产交易中心有限公司（以下简称江苏金交中心）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币100,000万元（含）的定向融资工具。

　　公司于2017年6月26日召开第四届董事会2017年第四次临时会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权富嘉租赁董事长或其授权代表与相关方签署融资项目下的有关法律文件等相关事宜。

　　1、 定向融资工具名称：富嘉融资租赁有限公司2017年非公开发行定向融资工具（富嘉锦融、富嘉锦盈、富嘉锦嘉、富嘉锦富、富嘉锦金）

　　2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币100,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）

　　6、营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理。

　　8、经营情况：截至2016年12月31日，富嘉租赁的资产总额为371,976.91万元，净资产为50,027.22万元；2016年度营业收入为36,481.77万元，净利润为11,643.42万元（以上数据经审计）。

　　本次融资事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　1、浙江康盛股份有限公司(以下简称公司) 计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司浙江康盛投资管理有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。

　　2、公司于2017年6月26日召开第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　拟定经营范围：项目投资及投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

　　投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点。利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　本次设立的子公司未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定经营风险；目前上述子公司设立尚需注册登记，还存在一定不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。