本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线、第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　2021年前三季度，公司克服主要原燃料价格上涨压力，把握下游市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，加快产线升级和品种结构调整，不断提高运营效率，实现利润总额95.94亿元，实现净利润82.88亿元，实现归属于上市公司股东的净利润77.64亿元，均创历史同期最好水平。其中，下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、汽车板公司净利润同比分别增长47.35%、79.32%、48.83%、52.68%，继续保持高盈利水平。

　　公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019年、2020年公开发行的以公司股票为换股标的的35亿元可交换公司债券（以下简称“可交债”）于2021年8月26日进入换股期，截至债券赎回登记日（10月21日），已累计完成换股742,021,867股，占公司总股本的10.74%；可交债债券余额合计为4,687.05万元，由华菱集团于10月22日按照债券面值和当期应计利息赎回，赎回金额合计4,728.33万元，并在深圳证券交易所摘牌。截至本公告披露日，华菱集团及其一致行动人累计持有公司股份数量合计3,023,210,455股，持股比例43.76%。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月9日发出，并于2021年10月20日发出补充通知。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审阅了2021年第三季度公司经营情况及2021年第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

　　公司2021年1-9月实现净利润828,794万元，实现归属于上市公司股东的净利润776,390万元，均创历史同期最好水平。《公司2021年第三季度报告（公告编号：2021-84）》于同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (上。

　　为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资6亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%的股权。

　　本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%股权，不会导致合并报表范围发生变化。以2021年8月31日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资产负债率预计下降3.39个百分点，若用6亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降6.86个百分点。

　　详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告（公告编号：2021-85）》。

　　为落实国家产业政策和环保政策要求，深入推进环保治理工作，加快达到国家超低排放标准，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施焦炉环保升级改造项目，项目投资额12亿元，建设周期13个月。

　　详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的投资公告（公告编号：2021-86）》。

　　为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目，项目投资额225,376万元，建设周期15个月。本项目不涉及新增产能。

　　详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (上的《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告（公告编号：2021-87）》。

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资6亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%的股权。

　　2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

　　经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对华菱衡钢增资6亿元，增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产，拥有行业领先的主体装备和生产工艺，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，并在下游多细分领域建立了领先优势，且近年来经营形势持续向好，因此，华菱衡钢拟将上述6亿元资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投入，以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平，积极推动品种结构升级，加快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展，增强盈利能力；同时，以进一步提升其资本实力，降低财务成本和资产负债率。

　　本次增资以2021年8月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格，以现金6亿元对连轧管公司增资。增资完成后，华菱连轧管公司注册资本将由1,932,437,548元增至2,532,437,548元。

　　本次增资完成后，连轧管公司注册资本为253,243万元，资产总额为933,965万元，净资产472,561万元，资产负债率将由52.79%下降到49.40%，若用6亿元偿还有息负债，资产负债率可再下降至45.93%。

　　连轧管公司成立于2003年12月30日，现有注册资本19.32亿元，是华菱衡钢生产经营核心子公司，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多品种全规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动能力。

　　本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司100%股权，不会导致合并报表范围发生变化。以2021年8月31日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资产负债率预计下降3.39个百分点，若用6亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降6.86个百分点。

　　为落实国家产业政策和环保政策要求，深入推进环保治理工作，加快达到国家超低排放标准，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施焦炉环保升级改造项目（以下简称“项目”），项目投资额12亿元，建设周期13个月。

　　2、项目建设内容：对现有焦炉进行环保升级改造，将1座4.3米焦炉（生产规模34万吨/年）和1座热回收环保焦炉（生产规模30万吨/年）等量置换为1座1×60孔7.1米复热式顶装焦炉（生产规模64万吨/年），同时配套建设干熄焦、上升管烟气余热利用系统、烟气脱硫脱硝等节能环保设施。

　　3、项目投资估算：项目投资额12亿元，其中，工程费用约11.58亿元，费用约0.42亿元。

　　6、项目预期效果：项目达产达效后，一是环保水平将得到极大地提升，配套新建的焦炉烟气脱硫脱硝装置对焦炉燃烧加热后的烟气处理后，可满足超低排放标准要求，具有良好节能效益和环境效益；二是经济效益明显，预计项目投资内部收益率（税后）为17.87%，投资回收期为6.6年，项目经济效益良好，财务上可行。

　　近年来，国家陆续发布相关政策，明确要求加快淘汰落后产能。华菱涟钢现有4.3米顶装焦炉，属于国家发改委《产业机构调整指导目录》中的限制类、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中明确淘汰的焦炉炉型；且焦炉炉龄较长，设备老化严重，虽然陆续投入新增干熄焦、脱硫脱硝等环保设施，但受焦炉本身生产工艺与技术装备条件限制，改善效果并不理想，目前推焦装煤除尘、干熄焦除尘废气排放仍难以稳定达到超低排放标准要求，特别是焦炉炉顶、炉门等废气无组织排放较严重，远不能达到即将实施的特别排放限值标准和《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的相关要求。

　　同时，由于当前全国各地环保监控趋严，污染严重的焦炉相继关停且大多数独立焦化厂产量萎缩，导致外购焦炭渠道减少，采购成本较高。且外购焦炭粉焦率高，质量远不如自产焦炭稳定，直接影响现有大型高炉的稳定运行。

　　因此，华菱涟钢拟对现有焦炉进行环保升级改造，将1座4.3米焦炉和1座热回收环保焦炉等量置换为1座节能环保自动化水平高的7米焦炉，并配套化改造，从而提高能源利用效率、减少污染物排放，并进一步提升企业生产效率，增强企业可持续发展能力。

　　华菱涟钢实施焦炉升级改造项目是落实国家产业政策和环保政策的要求，有利于提高能源利用效率、减少污染物排放，加快达到国家超低排放标准要求；且有利于维护现有高炉稳定运行，提升华菱涟钢生产效率，促进企业绿色健康可持续发展。预计项目投资财务内部收益率（税后）为17.87%，投资回收期为6.6年，具有良好的经济效益。

　　本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目（以下简称“项目”），项目投资额225,376万元，建设周期15个月。本项目不涉及新增产能。

　　该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

　　2、项目建设内容：建设一条1580mm热轧线座步进式加热炉、一台带立辊的四辊粗轧机、1套热卷箱、7机架精轧机组、超快冷及层流冷却、2台地下卷取机，配套建设相应厂房、电控系统、水处理系统、设备基础等。

　　生产产品主要包括电工钢、中高碳钢、冷轧及深加工用钢、热轧商品材等。3、项目投资估算：项目投资额225,375.77万元，其中建安费用81,684.21万元，设备费用132,959.39万元，其他费用10,732.18万元。

　　6、项目经济效果：项目达产达效后，预计项目投资财务内部收益率（税后）为16.1%，投资回收期为8.3年，项目经济效益良。